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贵阳银行股份有限公司董事会决议公告

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  证券代码:601997 证券简称:公告编号:2016-004

  贵阳银行股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)于2016年8月25日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会2016年度第三次会议的通知,会议于2016年9月5日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事14名,亲自出席董事13名,委托出席董事1名,于研独立董事委托吴志军独立董事表决。会议由陈宗权董事长主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决:

  一、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》

  表决结果:14票赞成;0票反对;0票弃权。

  本次章程修订的具体情况请见公司同日发布的《关于修订并办理工商变更登记的公告》。

  二、审议通过了《关于聘任梁宗敏先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

  表决结果:14票赞成;0票反对;0票弃权。

  同意聘任梁宗敏先生担任本行副行长。

  独立董事发表独立意见认为:提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;梁宗敏先生符合担任公司副行长的任职资格,不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任公司副行长的情形;同意聘任梁宗敏先生担任公司副行长。

  梁宗敏,男,出生于1963年8月,中共党员,本科学历,经济师,现任本行党委委员、授信评审部总经理。曾任本行汇通支行信贷科科长、副行长,本行聚兴支行副行长、行长。

  梁宗敏先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。梁宗敏先生的任职资格尚待业监督管理委员会贵州监管局(以下简称“贵州银监局”)核准,自贵州银监局核准其任职资格之日起生效。

  三、审议通过了《关于聘任张伟先生为贵阳银行股份有限公司副行长的议案》

  表决结果:14票赞成;0票反对;0票弃权。

  同意聘任张伟先生担任本行副行长。

  独立董事发表独立意见认为:提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;张伟先生符合担任公司副行长的任职资格,不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任公司副行长的情形;同意聘任张伟先生担任公司副行长。

  张伟,男,出生于1974年3月,中共党员,本科学历、硕士学位,现任本行党委委员、公司金融部总经理。曾任本行白云支行营业部副主任、营业部主任,本行兴筑支行行长助理,本行白云支行行长助理、副行长、行长。

  张伟先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。张伟先生的任职资格尚待贵州银监局核准,自贵州银监局核准其任职资格之日起生效。

  四、审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》

  表决结果:14票赞成;0票反对;0票弃权。

  同意聘任李虹檠先生担任本行证券事务代表。

  李虹檠,男,出生于1982年10月,中共党员,研究生学历、博士学位,高级经济师,现任本行董事会办公室主任助理。曾任职于广发银行股份有限公司战略管理部,曾担任本行董事会办公室主管。

  五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置营业用房的议案》

  表决结果:14票赞成;0票反对;0票弃权。

  根据公司业务发展需要,同意使用人民币10,167万元购置建筑面积合计约6,728平方米的三处营业用房,并同意授权高级管理层或其转授权人办理房产转让具体过户手续。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2016年9月5日

  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行公告编号:2016-005

  贵阳银行股份有限公司

  关于修订《公司章程》

  并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1645号)核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票500,000,000股,并于2016年8月16日在上海证券交易所上市。本次发行后公司注册资本由人民币1,798,591,900元增加至人民币2,298,591,900元,本次注册资本增加已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健验[2016]8-82号《验资报告》。

  根据公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于贵阳银行股份有限公司提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关具体事宜的议案》、2015年度第一次临时股东大会和2016年第一次临时股东大会分别审议通过的《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)并上市有关事宜的股东大会决议有效期的议案》,批准股东大会对董事会的授权,在公司首次公开发行完成后,同意对《公司章程》进行修订,并同意授权董事长或其转授权人全权办理与注册资本修改、章程修订相关的监管部门核准、备案及工商变更登记手续。

  公司于2016年9月5日召开了第三届董事会2016年度第三次会议,审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》,同意对《公司章程》进行修订,并授权董事长或其转授权人全权办理与注册资本修改、章程修订相关的监管部门核准、备案及工商变更登记手续。

  本次章程修订的主要内容如下:

  ■

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将根据相关要求报监管部门核准、备案,并办理工商变更登记手续。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2016年9月5日

  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行公告编号:2016-006

  贵阳银行股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月5日召开的第三届董事会2016年度第三次会议审议通过了《关于聘任李虹檠先生为贵阳银行股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任李虹檠先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期相同。

  李虹檠先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李虹檠先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2016年9月5日

  附:

  李虹檠先生简历

  李虹檠,男,出生于1982年10月,中共党员,研究生学历、博士学位,高级经济师,现任贵阳银行股份有限公司董事会办公室主任助理。曾任职于广发银行股份有限公司战略管理部,曾担任贵阳银行股份有限公司董事会办公室主管。

  李虹檠先生联系方式:

  地址:贵州省贵阳市中华北路77号

  联系电话:0851-86859036

  传真:0851-86858567

  邮箱:gysh_2007@@126.com

  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行公告编号:2016-007

  贵阳银行股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会2016年度第三次会议的通知,会议于2016年9月5日在公司总部5楼3号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事4名,委托出席监事1名,王宗芳监事委托丁智南监事表决。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

  六、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本次章程修订的具体情况请见公司同日发布的《关于修订并办理工商变更登记的公告》。

  七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2016年信息科技风险管理全面审计报告的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置营业用房的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司监事会

  2016年9月5日THE_END

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